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三堂会审 | 行贿还是单位行贿——从云南某公司实际控制人冯海军行贿案和重庆能源集团原党委书记、董事长冯跃受贿案说起

2021-09-15 08:36  来源:《法制与廉政》杂志
 特邀嘉宾

  赖方宇 重庆市纪委监委第九审查调查室干部

  朱建明 重庆市九龙坡区纪委监委第四纪检监察室主任

  宋 杨 重庆市九龙坡区纪委监委案件审理室干部

  周观长 重庆市九龙坡区人民检察院检察一部副主任

  楚浩天 重庆市九龙坡区人民法院刑庭员额法官

  编者按

  这是一起通过行贿套取国有资金七千余万元、最终行贿人受贿人均被查处的案件。本案中,对冯跃、冯海军受贿行贿一起查的主要做法是什么?冯海军的行贿犯罪行为有何特点?对行贿人提出处理意见时,着重把握了哪些政策?司法实践中,如何正确区分行贿罪与单位行贿罪,影响行贿罪量刑的因素有哪些?我们特邀相关单位工作人员予以解析。

  基本案情:

  2015年,云南省西双版纳共语咖啡发展有限公司(以下简称“共语公司”)实际控制人冯海军请托重庆能源投资集团有限责任公司(以下简称“重庆能源集团”)董事长冯跃合作开展咖啡豆贸易。在冯跃支持下,重庆能源集团决定由其全资子公司重庆中梁山煤电气有限责任公司(以下简称“中梁山公司”)与共语公司开展咖啡豆贸易,约定2016年中梁山公司向共语公司收购3000吨咖啡豆,同时委托共语公司销售上述咖啡豆,年底由共语公司向中梁山公司返还销售款和15%利润;2017年咖啡豆购销合同依此类推,收储数量增至5000吨。为此,冯海军与冯跃商定以冯跃亲戚及特定关系人王某名义持有共语公司50%的股份,并由王某担任共语公司法定代表人。同时王某向共语公司原股东转账购买股份后再立即提现全额返还购买资金,从而伪造出资购买股份的假象。2016年4月,王某以退出持股为由收受冯海军250万元感谢费。

  2016年至2017年期间,在履行协议过程中,冯海军为向中梁山公司掩盖咖啡豆收储严重不足的事实并继续套取和将咖啡豆货款挪用到其个人名下房地产开发等其他项目中,便请托中梁山公司派往云南负责咖啡豆收储的第一任负责人胡某、第二任负责人李某,在胡某、李某滥用职权违规支持下通过虚假入库套取货款、通过虚构抹账协议继续执行第二年收储合同,并向中梁山公司掩盖了共语公司实际仅收购少量咖啡豆的事实。2016年、2017年,中梁山公司向共语公司分别支付货款5300余万元、3400余万元。为此,冯海军分别送给胡某、李某感谢费140万元、100万元。

  2017年底,因冯海军不能依约返还该年度咖啡豆销售款及利润,中梁山公司查库发现仅余523吨咖啡豆,遂向云南当地公安机关报案。截至案发,中梁山公司两年向共语公司支付货款共计8700余万元;共语公司账上仅存5万余元资金,仓库仅存咖啡豆523吨(折价960余万元),中梁山公司国有资金损失达7800余万元。

  查处过程:

  【立案审查调查】经重庆市监委指定管辖,2018年2月13日,九龙坡区监委对冯海军立案调查;同年3月2日,九龙坡区监委对其采取留置措施。

  2018年5月21日,重庆市纪委监委对冯跃立案审查调查,并于5月22日对其采取留置措施。

  【党纪政务处分】2018年8月16日,经重庆市纪委常委会会议研究并报重庆市委批准,重庆市纪委监委给予冯跃开除党籍、开除公职处分。

  【移送审查起诉】2018年5月18日,九龙坡区监委将冯海军涉嫌行贿罪一案移送九龙坡区人民检察院依法审查起诉。

  2018年8月16日,重庆市纪委监委将冯跃涉嫌犯罪问题移送重庆市人民检察院依法审查起诉。

  【提起公诉】2018年7月9日,九龙坡区人民检察院以冯海军犯行贿罪向九龙坡区人民法院提起公诉。

  2018年10月,重庆市人民检察院指定,由重庆市人民检察院第五分院以冯跃犯受贿罪向重庆市第五中级人民法院提起公诉。

  【一审判决】2020年6月24日,九龙坡区人民法院一审判决冯海军犯行贿罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金二百万元,追缴违法所得7800余万元。

  2018年12月28日,重庆市第五中级人民法院判决冯跃犯受贿罪,判处有期徒刑十五年。冯跃未上诉。

  【二审判决】2021年7月13日,重庆市第五中级人民法院维持一审对冯海军行贿罪的定罪,由于二审期间冯海军全额退赃7800余万元,改判冯海军有期徒刑五年,并处罚金一百万元。

  1 冯跃、冯海军受贿行贿一起查的主要做法是什么?有何启示?

  赖方宇:冯跃先后任重庆能源集团总经理,党委书记、董事长(正厅级),2018年5月21日,被重庆市纪委监委立案审查调查。冯跃对公司企业的运作非常熟悉,遂通过一系列公司化的运作,试图以民商事合法的外衣掩盖自己受贿犯罪的实质。冯跃的特定关系人王某从2016年2月“入股”到冯海军的公司,运作至2017年2月获得分红,表面上看与冯跃无关,实际上却是披着“入股分红”外衣受贿的典型。此案要破,必须查清两个问题:王某是否真实出资?其获得的250万元与冯跃有无关系?

  调查组首先从行受贿双方密切关系人及涉案资金查起,建立相关公司、人员的银行交易数据库。通过海量的数据分析发现,王某转账入股后,冯海军通过其他渠道将入股资金还给了王某;冯海军将250万元“分红款”交王某后的第三天,冯跃妻姐和儿媳均有巨额存现,结合其他证据证实,这250万元实际上进入了冯跃的口袋,王某仅是冯跃的利益代言人。同时,调查组发现冯海军将绝大部分咖啡豆货款挪作他用,深入实地调查取证发现,共语公司的仓库容量根本无法年收储5000吨咖啡豆,证实共语公司的咖啡豆贸易只是冯海军个人套取国有资金的幌子而已。

  立案后,调查组扩大调查视线,坚持受贿行贿一起查。一方面以冯海军为圆心,同步推进行贿受贿案件办理,查实了冯海军向胡某、李某等多人多次行贿并造成国有资金巨额损失,依法将其移送司法机关追究刑事责任。另一方面以冯跃为圆心查找其他行贿人。经查,冯跃还与特定关系人以虚假代理收取“代理费”、虚假贸易收取“定金”等多种隐蔽手段收受贿赂5000余万元,调查组果断对多次行贿、巨额行贿的行贿人立案并移送司法机关追究刑事责任。

责任编辑:jiyebian

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