“开庭前,我们认为这个案件三天一定开不完,近200本卷宗,光举证也得两天,没想到公诉人用这种创新方式进行举证,不到一天就全部举证完毕,让我们对整个案件的证据材料、被告人在案件中的作用、数额的认定有了更加直观、准确的认识,有利于我们更好地进行辩护。”参加庭审的辩护人说道。

　　溯源治理:抓前端治“未病”

　　洗钱团伙主要通过大量收购银行卡进行操作转账,最终将钱转入自己的腰包。出售银行卡的行为,严重侵害了人民群众的财产安全,扰乱了金融监管秩序。钢城区检察院结合该案的办理,充分发挥法律监督职能,全力参与社会综合治理,向相关银行及金融单位制发检察建议,建议加大对买卖银行账户危害性的宣传力度,通过在银行醒目位置张贴涉“两卡”犯罪的相关案例、在营业厅电子屏播放相关案例等方式,进一步加强宣传教育和引导,持续强化对买卖银行卡行为的惩治力度。

　　洗钱团伙不仅要求售卡者提供银行卡,还要求绑定相应的手机卡,因此加强对手机卡的管理也非常重要。为此,钢城区检察院向相关的电信网络部门发出检察建议,建议加大对办理手机卡人员防电信诈骗的宣传力度和对频繁办理手机卡人员的提醒。

　　“收到检察建议后,我们高度重视,进行了专题研究,并就银行加强防范电信网络诈骗宣传及对结算账户的管理和监测进行常态化宣传,提醒广大市民不要出租、出借、出售自己的银行账户,也不要买卖银行卡,切实防范电信网络诈骗。”中国建设银行莱芜钢城支行客户经理王文刚说。

　　“我们下一步要切实加强管理,加大防范电信诈骗宣传力度,提醒广大市民不要出租、出售手机卡。”中国联通莱芜市分公司客户经理张俊凡说道。

　　同时,钢城区检察院还对诈骗案件类型、受骗人群等进行分析,有目的、有针对性地加强对广大市民反电信网络诈骗意识的培养,多方位、多角度筑牢反诈“防火墙”。梳理出了四类易受骗群体:涉世未深的学生、赋闲在家的无业者、收入不高但有大量业余时间的人以及有闲置资金且有投资理财需求的人员;诈骗的方式主要包括虚假网上投资理财、网上赌博、网络刷单返利、网上游戏诈骗等。

　　为强化监督效果,钢城区检察院制定了有针对性的措施,一方面,向辖区内学校广泛发送《预防电信网络诈骗一封信》等宣传资料,向学校师生讲述诈骗的方式,全面提升他们预防电信诈骗的安全意识和法律意识。另一方面,坚持“线上+线下”,全面提升宣传效果,通过发放宣传资料及利用“两微一端”等多种方式相结合,向广大市民宣传正确的投资理财途径和相关法律知识,构建起全方位、多角度、深层次的宣传架构,最大限度预防电信诈骗案件发生。

　　“买卖、租借银行账户、电话卡严重违反我国相关法律法规,将会被依法惩处,切勿因小利误入歧途。”钢城区检察院检察长王宜为说。

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